安徽金禾实业股份有限公司董事

　　关于公司为控股子公司提供委托贷款的意见

　　根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中

　　、

　　小企业板上市公司规范运作》及《董事工作制度》等有关，作为安

　　徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)的董事，对公司第三届董事

　　会第六次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，谨发表以

　　下意见：

　　1、为控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“华尔泰化

　　工”)的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，向华尔泰化工提供不

　　超过 5,000 万元的委托贷款，额度使用期限不超过 12 个月，每笔委托贷款期限

　　不超过 12 个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定

　　价合理，没害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》《公司章程》和《深

　　、

　　圳证券交易所股票上市规则》的。

　　3、同意公司为华尔泰化工提供委托贷款。

　　董事：占世向、孙昌兴、贾卫民

　　2013 年 11 月 26 日

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