南通江海电容器股份有限公司董事

　　关于公司为控股子公司提供委托贷款的意见

　　根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

　　易所中小企业板上市公司规范运作》及《董事工作制度》等有关，

　　作为南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)的董事，对公司第

　　二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议

　　案》，谨发表以下意见：

　　1、为控股子公司凤翔海源和荣生电子的正常生产经营，在不影响

　　公司正常经营的情况下，分别向凤翔海源和荣生电子提供3,500 万元和2,000万

　　元的委托贷款，期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执

　　行，定价合理，没害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》

　　和《深圳证券交易所股票上市规则》的。

　　3、同意公司为凤翔海源和荣生电子提供委托贷款。

　　董事：成志明 林素芬 秦霞

　　2014 年 1 月 10 日

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