证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2014-021号

　　荣盛房地产发展股份有限公司关于向荣盛建设工程有限公司委托借款的公告

　　本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司拟通过中国农业银行股份有限公司香河县支行向荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）委托借款，具体内容如下：

　　一、委托借款情况：

　　（一）借款金额：3.235亿元人民币；

　　（二）借款期限：6个月(可提前)；

　　（三）借款利率：年利率9.4%。

　　截至2014年1月30日，荣盛建设持有300,000,067股，占公司总股本的15.86%，为公司第二大股东，与公司构成关联关系，上述委托借款事项构成关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：荣盛建设工程有限公司

　　注册地：省市经济技术开发区春明道

　　代表人：耿建春

　　注册资本：33000万元人民币

　　营业执照号 ：4072

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公工程施工总承包贰级；铁工程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑材料批发（法律、法规需经审批的除外）。

　　三、关联交易定价依据

　　作为公司股东，荣盛建设本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

　　五、连续十二个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

　　截止公告披露日，公司与关联方荣盛控股股份有限公司、荣盛建设连续十二个月累计实际发生关联交易总额为38,636.97万元（含本次关联交易），占公司最近一期经审计净资产的3.09%。

　　六、董事对关联交易的意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关，作为公司第四届董事会董事，经认真审阅公司第四届董事会第六十七次会议审议的《关于向荣盛建设工程有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后，发表如下意见：

　　1、本次关联交易是公司通过中国农业银行股份有限公司香河县支行向荣盛建设委托借款。本次委托借款金额3.235亿元，借款利率9.4%，借款期限为6个月（可提前）。荣盛建设本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。同时参照了2014年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的借款利率，我们认为，委托借款的利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没害公司及其他股东的利益；本次委托借款符合公司2014年正常生产经营活动需要。

　　2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件。

　　七、根据《中小企业版信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的，上市公司可以按照合同期内应支付的利息、资金费用使用情况或费用总额作为关联交易金额。确定本次关联交易金额为1524.62万元，占公司最近一期经审计净资产的0.12%。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可生效。

　　八、备查文件目录

　　（一）公司第四届董事会第六十七次会议决议；

　　（二）董事意见。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董事会

　　二一四年三月十七日

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