近日,江苏省淮安市成功侦办一起部督特大跨境个人信息案,在越南抓获主要犯罪嫌疑人陈某藩,并辗转广东、浙江等16个省份,抓获犯罪嫌疑人82名,电脑170多台,作案手机300余部,冻结赃款400余万元。谭凯的妻子

　　2019年5月,淮安市网安在对全市网吧开展例行检查时发现,一网民通过微信联系上家,查询淮安市洪泽区居民张某的婚姻登记、淘宝收货地址等信息。凭借职业,判断该上家的微信账号使用者涉嫌个人信息。

　　经查,发现该微信账号使用者利用网络推广开展“私家侦探”业务,提供婚姻、银行卡、手机定位等信息查询交易。根据线索,警方多层级循线个多月,成功挖出一个涉及多种数据类型、多渠道查询的特大跨境信息团伙,并成立“5·21”专案组进行侦办,后该案被挂牌督办。

　　经深入侦查发现,该团伙中犯罪的信息终端来源为越南胡志明市。警方发现,一微信昵称为“大雨”的使用者,在境外通过网络拉拢腐蚀国内相关行业从业人员,为其提供个人信息,并招募多名境内人员作为马仔,大肆从事买卖婚姻信息、银行卡信息、手机定位等信息的活动。

　　经初查,2015年至今,该团伙发展了国内相关行业“内鬼”40余名,直接下线余人,信息贩卖人员80余名,形成了一个庞大的倒卖个人信息的犯罪链条,非法获利2000余万元。

　　过程中,专案组决定将先期掌握踪迹的国内其他犯罪嫌疑人暂缓,首先把目标锁定越南主犯。通过工作发现,该犯罪嫌疑人反侦查意识极强,其与境内人员只通过网络联系,从未有人见过其本人,外号“大河”,身份极其神秘。

　　专案组经过综合研判后发现,涉案人员在倒卖信息后,资金往来都是一个昵称为“”的微信收款账户。该收款账户的所有人为一名越南人,且没有入境记录。

　　经查证,确定该账户为越南当地专门为外籍游客换取外币的账户,犯罪嫌疑人将其用作收款账户,可以便捷地在越南当地兑换美元或者越南盾。虽然查到了账号,但如何锁定境外犯罪嫌疑人身份成为一题,决定继续围绕该账户开展工作。

　　历时3天梳理,专案组发现,该越南人会在每月20日左右转账给一名广东籍女子陈某。经实地调查,该女子经营一家公司,并未去过越南,但有一弟弟名为陈某藩,自大学毕业后就去越南谋生,家人均不知其在越南从事什么工作,但每个月都会给陈某打钱,作为父母的赡养费。

　　获取线索后,淮安警方迅速部署对陈某藩的工作。8月21日,淮安市抽调精力,成立了6人境外组,奔赴越南执行任务。为确保万无一失,组制订了多套方案,但组抵达越南河内陈某藩曾经的暂住地后,发现该住处无人居住,一时间工作陷入僵局。

　　经进一步调查,从陈某藩的房东处得到一条线索,陈某藩经常会去探望一个在胡志明市生活的朋友,但具体地点不清楚。得到这条线小时连夜赶到胡志明市开展工作。最终,组在驻越警务参赞的协助下,很快发现了犯罪嫌疑人陈某藩的踪迹,并在越南警方的协助下一举将其擒获。

　　48小时内,组辗转南京、、河内、胡志明、广州、淮安,行程7300公里,顺利完成境外和任务。

　　主犯陈某藩落网后,淮安警方一鼓作气,分赴、广东、等16个省市,开展收网工作,将其他82名涉案人员全部抓获。（记者 丁国锋 通讯员 沈爱华 范）

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