股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2014—034

　　关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海亚通和谐

　　投资发展有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供

　　委托贷款的议案公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托贷款对象：上海同瀛宏明房地产开发有限公司

　　委托贷款金额：人民币5.5亿元

　　委托贷款用途：为该公司投资的有关房产项目建设提供资金

　　委托贷款期限：24个月

　　贷款利息：贷款年利率为8.01%

　　贷款付息方式：一次性还本按约定付息

　　贷款方式：信用

　　一、委托贷款基本情况

　　1、委托贷款基本情况

　　公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司（以下简称“亚

　　通和谐”）拟委托中国农业银行股份有限公司崇明县支行（以下简称：

　　农业银行）向上海同瀛宏明房地产开发有限公司（以下简称“同瀛宏

　　明”）提供委托贷款人民币 5.5 亿元。委托贷款期限为 24 个月，委托

　　贷款年利率为 8.01%。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2014年11月6日下午召开了第七届董事会第32次会议，公司6名

　　董事会全部出席了会议和3名监事、有关高管列席了会议，会议

　　审议通过了《关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海亚通和谐投

　　资发展有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供委托贷款

　　的议案》。

　　3、本次委托贷款需提交公司2014年第2次临时股东大会审议。

　　二、借款人基本情况

　　1、本次委托贷款借款人为公司控股子公司的控股子公司，具体

　　情况如下：

　　2、公司名称：上海同瀛宏明房地产开发有限公司

　　3、注册资本：1000 万元

　　4、注册地址：上海市崇明县城桥镇东河沿 68 号 7 号楼 150 室。

　　5、法人代表：沈建良

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、经营范围：房地产开发与经营、房屋建筑工程、物业管理、

　　钢材、建筑材料、装潢材料、机电设备、化工原料及产品、五金交电

　　等销售。

　　8、上海同瀛宏明房地产开发有限公司股权结构为：

　　上海亚通和谐投资发展有限公司持有上海同瀛宏明房地产开发

　　有限公司 100%的股权。其中：上海亚通股份有限公司持有上海亚通

　　和谐投资发展有限公司 80%的股权，也就是上海亚通股份有限公司持

　　有上海同瀛宏明房地产开发有限公司 80%的股权；崇明房地产开发有

　　限公司持有上海亚通和谐投资发展有限公司 20%的股权，也就是崇明

　　房地产开发有限公司持有上海同瀛宏明房地产开发有限公司 20%的

　　股权。两个股东按照持股比例进行委托贷款。

　　三、委托贷款主要内容

　　1、委托贷款金额：5.5 亿元

　　2、委托贷款用途：公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限

　　公司（以下简称“亚通和谐”）向上海同瀛宏明房地产开发有限公司

　　进行委托贷款，为后续有关房产项目建设提供资金。

　　3、 委托贷款期限：贷款期限 24 个月

　　4、 委托贷款年利率：8.01%

　　5、 资金来源：上海亚通和谐投资发展有限公司为上海同瀛宏

　　明房地产开发有限公司提供的委托贷款的资金为该公司的自有资金。

　　6、 协议生效条件和时间：公司临时股东大会审议通过后，合

　　同自签订之日起生效。

　　经本公司临时股东大会审议通过本议案后，股东大会授权亚通和

　　谐公司董事会或经营班子具体操作委托贷款事宜，签订委托贷款协议，

　　并办理委托贷款等有关手续。

　　四、 委托贷款对公司的影响

　　1、上海亚通股份有限公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发

　　展有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司进行委托贷款，其目

　　的为加快上海同瀛宏明房地产开发有限公司投资的有关房地产项目

　　的开发进度将起到积极作用。

　　2、本次委托贷款的资金来源于上海亚通和谐投资发展有限公司

　　自有资金，不会影响该公司正常生产经营。

　　五、 本次委托贷款业务发生之前，公司累计对外提供委托贷款金额

　　为 3.02 亿元，（不包含本次亚通和谐对同瀛宏明委托贷款），没

　　有逾期的金额。

　　上海亚通股份有限公司董事会

　　2014 年 11 月 6 日

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